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惠卡公司所有項目無一盈利 員工薪水被拖欠上千萬

今年2月份，深圳龍華警方陸續(xù)接到多位事主報警，稱自己投資在惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司的金融產(chǎn)品無法兌現(xiàn)。接警后，警方馬上對該公司展開調(diào)查。

辦案民警胡震寰介紹，該公司老板在公司辦公地點沒有辦公室，安排工作都是把員工叫到一樓酒店大堂，交待好了就自行離開，他也從來不在公司露面或召開會議。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品承諾年化收益率高達(dá)8.8%-14.6%，但其所有經(jīng)營項目都處于初始階段，無一盈利，且公司員工薪水已被拖欠兩個多月，達(dá)到上千萬元。

辦案民警告訴記者，表面上看該公司招聘了一些技術(shù)人員進(jìn)行所謂的項目研發(fā)，但都處在起步階段，他們沒有決心和實力將這個研發(fā)推進(jìn)到底，從目前來看也不太可能。員工還反映，他們已經(jīng)連續(xù)兩三個月沒有拿到工資，老板向他們承諾，欠他們的工資可轉(zhuǎn)化成為在公司的投資。

警方收網(wǎng)：控制400多人 抓獲28人

今年2月17日，該公司微信公眾號忽然發(fā)布限制提現(xiàn)公告。龍華警方隨即對該公司董事長何某松進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，辦案民警表示，何某松有時一天七八次出入香港，警方判斷他可能要潛逃。

2月25日，警方?jīng)Q定展開收網(wǎng)行動。在深圳皇崗邊防檢查站，警方將何某松及與其碰頭的其他3名公司成員抓獲，當(dāng)場繳獲13臺電腦、4枚公章。經(jīng)查，當(dāng)時何某松的同伙何某正攜帶著這13臺存有關(guān)鍵數(shù)據(jù)的電腦和4枚公章前往口岸。何某松原打算在取得這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)后，轉(zhuǎn)移到香港并潛逃。

當(dāng)天，警方在惠卡公司的多個辦公地點控制了該公司工作人員400多人，抓獲包括何某松在內(nèi)的犯罪嫌疑人28名，繳獲涉案的電腦、賬冊、U盾等。

目前，犯罪嫌疑人何某松等18人被警方以“非法吸收公眾存款罪”依法刑拘，其中8人被檢察院依法逮捕。另外，該案還有一人在逃。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，惠卡公司開設(shè)名目繁多的項目，再通過對公司的包裝宣傳，并給投資者許諾以高額回報，吸引了包括廣東、北京、上海等10多個省市的3萬多人，涉案金額達(dá)到2億多元。那這些受害人是如何被騙的?

打造公司老板個人形象 吸引投資

記者通過網(wǎng)絡(luò)搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上有大量關(guān)于惠卡公司及何某松的正面宣傳報道。其中一位受害人黃女士(化名)說，她從網(wǎng)絡(luò)上看到何某松經(jīng)常捐助貧困山區(qū)孩子的報道，這非常打動她。

重金裝修公司 高薪聘請專業(yè)人員

惠卡公司辦公地點租用在當(dāng)?shù)匾患抑频陜?nèi)，并且開設(shè)市場部、研發(fā)部等多個部門，聘請了上千名員工，而且每名員工都有不菲的工資，每月僅僅是辦公租金和員工工資開銷就要上千萬元。這些表象使得前來公司參觀的投資者，對公司的發(fā)展前景深信不疑。警方表示，這是該公司為裝裱他們的業(yè)務(wù)規(guī)模，而且開設(shè)了十幾個皮包公司。

打著發(fā)展農(nóng)村旗號 吸引投資者

警方介紹，惠卡公司一共設(shè)有7個線上融資平臺，包括創(chuàng)業(yè)寶、農(nóng)村寶、脫貧寶等，這些融資項目都和農(nóng)村發(fā)展相關(guān)，不少投資者就是看中了農(nóng)村市場前景廣闊。受騙者的王女士(化名)表示，“我當(dāng)時比較欣賞它的農(nóng)村寶電商，因為我在農(nóng)村長大，覺得農(nóng)村資源比較自然，在城市里農(nóng)產(chǎn)品比較稀缺。”

利用第三方支付平臺套現(xiàn)

在實際操作中，何某松以公司名義跟第三方支付平臺簽訂協(xié)議，并開設(shè)指定賬戶。當(dāng)投資人投資款項到賬后，何某松通過第三方支付平臺直接轉(zhuǎn)到其私人銀行卡賬戶中，并沒有將投資款投放到所許諾的項目中。

警方支招：互聯(lián)網(wǎng)金融投資需謹(jǐn)慎

現(xiàn)如今，打著互聯(lián)網(wǎng)金融旗號的融資項目眾多，該如何辨別真?zhèn)巍⒎乐贡或_?警方表示：

首先，投資者在做決定前，應(yīng)先確認(rèn)該公司是否在銀監(jiān)局等部門取得相關(guān)資質(zhì)。

其次，投資者不能簡單地將項目前景作為投資的唯一依據(jù)，而應(yīng)該對項目是否盈利進(jìn)行分析判斷。

最后，投資者不要盲目追求回報率過高的項目，應(yīng)該把投資款分散到不同公司，以更好地防范金融投資風(fēng)險。