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港交所發(fā)布蒙牛乳業(yè)最新公告：

董事會宣布以下各項變動于二零一二年四月十二日生效：(i)委任孫伊萍女士為本公司總裁兼執(zhí)行董事;(ii)楊文俊先生辭任本公司總裁一職;及(iii)馬王軍先生辭任本公司非執(zhí)行董事、審核委員會和戰(zhàn)略及發(fā)展委員會的成員。

總裁到屆更換及委任執(zhí)行董事

中國蒙牛乳業(yè)有限公司(本公司，連同其附屬公司合稱本集團)董事會(董事會)欣然宣布委任孫伊萍女士(孫女士)為本集團的新任總裁。孫女士亦獲委任為本公司的執(zhí)行董事兼本公司主要營運子公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司(內(nèi)蒙古蒙牛)的董事，所有任命自二零一二年四月十二日起生效。

楊文俊先生

根據(jù)內(nèi)蒙古蒙牛章程，總裁任期一般不超過兩屆。本公司執(zhí)行董事楊文俊先生(楊先生)已自二零零六年連任兩屆內(nèi)蒙古蒙?？偛?，同時連續(xù)兩年擔(dān)任本公司的總裁。由于楊先生兼任內(nèi)蒙古蒙?？偛脙蓪萌纹谝褜脻M，加上希望有更多精力專注本集團整體策略計劃及發(fā)展，楊先生決定自二零一二年四月十二日不再兼任本集團總裁，但將繼續(xù)留任本公司及內(nèi)蒙古蒙牛的副主席/副董事長職務(wù)。

孫女士具備新任本集團總裁的必需技能及管理能力。董事會相信孫女士在國際及國有企業(yè)多年的經(jīng)驗將對本集團帶來裨益，并有助本集團的持續(xù)成功。

董事會及楊先生確認(rèn)彼此間概無意見分歧，亦無有關(guān)楊先生退任本集團總裁之其他事宜需要知會本公司股東。

孫伊萍女士 - 總裁兼執(zhí)行董事

孫伊萍女士，45歲，一九九三年畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(原北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué))，并獲食品工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位和農(nóng)產(chǎn)品加工工程專業(yè)碩士學(xué)位。同年加入中糧集團，從事中糧集團對可口可樂裝瓶業(yè)務(wù)的投資管理業(yè)務(wù)。一九九七年任廣東太古可口可樂有限公司副總經(jīng)理，二零零二年任海南可口可樂飲料有限公司總經(jīng)理，二零零五年兼任湛江中糧可口可樂飲料有限公司總經(jīng)理。就任本集團總裁前，孫女士曾任中糧地產(chǎn)(000031,股吧)(集團)股份有限公司副總經(jīng)理、中糧集團(西南)大區(qū)總經(jīng)理。孫女士在其從業(yè)近二十年間積累了豐富的品牌食品營銷、糧油食品加工及地產(chǎn)的管理經(jīng)驗，同時其本人亦在國際品牌快速消費品行業(yè)具有十幾年的資深管理經(jīng)驗。

孫伊萍女士

除上文所披露外，孫女士于過去三年內(nèi)并無在香港聯(lián)合交易所有限公司或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔(dān)任任何董事職務(wù)。

于本公告日期，孫女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東并無任何關(guān)連，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相聯(lián)法團的股份或相關(guān)股份的權(quán)益。

孫女士并無與本公司簽訂服務(wù)合同。本公司薪酬委員會將根據(jù)孫女士在本集團的職責(zé)和責(zé)任，釐定和檢討其薪酬。孫女士的董事最初任期自二零一二年四月十二日起至本公司即將舉行的股東周年大會為止，并屆時可以膺選連任。孫女士須根據(jù)本公司的《組織章程細(xì)則》在本公司的股東周年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露外，并無其他關(guān)于辭任和委任的事宜須根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規(guī)定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

非執(zhí)行董事辭任

董事會亦宣布馬王軍先生(馬先生)為需要更多時間專注本身的其他業(yè)務(wù)，已自二零一二年四月十二日辭任本公司非執(zhí)行董事及內(nèi)蒙古蒙牛的董事職務(wù)，亦辭任本公司董事會審核委員會和戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員。

董事會及馬先生確認(rèn)彼此間概無意見分歧，亦無有關(guān)馬先生辭任之其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹(jǐn)此熱烈歡迎孫女士加入本集團，并對楊先生在任總裁帶領(lǐng)本集團取得國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位作出的貢獻表示衷心謝意。董事會亦對馬先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命

中國蒙牛乳業(yè)有限公司

公司秘書

郭偉昌

香港，二零一二年四月十二日

于本公告日期，公司董事會成員包括：執(zhí)行董事孫伊萍女士、楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁圣先生;非執(zhí)行董事寧高寧先生、牛根生先生、于旭波先生、馬建平先生及方風(fēng)雷先生;獨立非執(zhí)行董事焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生