該案涉及灌南縣現(xiàn)代農(nóng)民資金互助合作
江蘇灌南縣4家農(nóng)民合作社上億元資金被挪用一案中，主導(dǎo)者、涉嫌非法吸收公眾存款的江蘇龍誠集團(tuán)有限公司(下稱龍誠集團(tuán))董事長王明龍，已于10月24日投案自首。
該案涉及灌南縣現(xiàn)代農(nóng)民資金互助合作社興農(nóng)農(nóng)民資金互助合作社等四家合作社。江蘇連云港市灌南縣五隊(duì)鄉(xiāng)村民胡可章陸陸續(xù)續(xù)存了26萬元進(jìn)去，月息1.5分，還有年底分紅。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者獲悉，王明龍及其旗下龍誠集團(tuán)在鹽城的大本營也已經(jīng)坍塌，上月新搬進(jìn)的辦公室被憤怒的債權(quán)人搶砸一空，而王明龍及龍誠集團(tuán)此前在鹽城有大規(guī)模民間集資。目前，鹽城多名債權(quán)人已將王明龍以及其旗下公司告上法庭。
本月15日，江蘇省連云港市灌南縣4家農(nóng)民資金互助合作社爆發(fā)資金被挪用事件，資金周轉(zhuǎn)困難，其中2家合作社直接關(guān)門，另2家暫時(shí)仍在營業(yè)。經(jīng)灌南縣官方核實(shí)，這4家合作社共涉及約2500名儲戶，儲蓄額達(dá)1.1億元人民幣。
近年來，上述4個(gè)合作社的工作人員違規(guī)操作，用高額利息方式吸儲，將本該用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的儲蓄資金挪至龍誠集團(tuán)用作他途，并收取高額利息，賺取利差。然而，龍誠集團(tuán)的資金鏈出現(xiàn)問題，導(dǎo)致四家合作社無法正常兌現(xiàn)農(nóng)民的錢，其中兩家合作社直接關(guān)門。4家合作社11名涉案人員已經(jīng)歸案。
一位熟悉情況的人士對本報(bào)記者說，在灌南縣事件爆發(fā)之前數(shù)日，王明龍?jiān)邴}城被一位債權(quán)人告上法庭，王明龍名下部分資產(chǎn)已經(jīng)被凍結(jié)。
該人士還稱，他與王明龍胞弟、龍誠集團(tuán)總裁王明鳳交談獲悉，王明龍及龍誠集團(tuán)此前在鹽城的民間集資總額約七八千萬元。本報(bào)記者致電王明鳳確認(rèn)集資數(shù)額，王明鳳未予正面回應(yīng)，只是含糊稱自己只是在集團(tuán)掛名，并不了解情況，隨后掛斷電話。
9月25日，龍誠集團(tuán)還喬遷新址，場面氣派。龍誠集團(tuán)的自我介紹稱：龍誠集團(tuán)創(chuàng)辦于2004年，是集網(wǎng)絡(luò)、物流、娛樂、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、金融期貨等于一體的綜合性大型集團(tuán)公司。該集團(tuán)還稱，董事長王明龍先生先后向社會(huì)個(gè)人和團(tuán)體捐款捐物及資助籌備基金累計(jì)達(dá)500多萬元，被評為 中國最受尊敬的十大誠信企業(yè)家等，并擔(dān)任世界杰出華商協(xié)會(huì)副會(huì)長。
王明龍的一位債權(quán)人告訴本報(bào)記者，王明龍一直對他聲稱每年純利潤幾千萬元，盈利極為樂觀，直到今年8月份，找他要錢不還，而且不接電話，才感覺到出事了。
本報(bào)記者了解到，龍誠集團(tuán)主營業(yè)務(wù)比較空洞，所謂集網(wǎng)絡(luò)、物流、娛樂、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、金融期貨等于一體的綜合性大型集團(tuán)公司，乃是幾處網(wǎng)吧、KTV以及炒黃金為主營業(yè)務(wù)的投資公司。
其中，炒黃金是其核心業(yè)務(wù)之一，通過注冊在香港的企業(yè)代理內(nèi)地投資者買賣倫敦金。此類投資公司近年來在中國早已泛濫，僅龍誠集團(tuán)旗下就在多個(gè)城市乃至縣城設(shè)立多家公司。上述知情人士說，由于此種業(yè)務(wù)是法律的灰色地帶，龍誠集團(tuán)旗下的江蘇博盛投資公司的黃金業(yè)務(wù)在今年3月份被鹽城警方取締。
本報(bào)記者從灌南縣委宣傳部了解到，目前，灌南縣已對涉案互助合作社的資產(chǎn)、賬目等進(jìn)行封存，對涉案互助合作社的儲戶進(jìn)行確認(rèn)登記，并安排專項(xiàng)資金兌付儲戶存款。灌南當(dāng)?shù)販?zhǔn)備拿出4300萬元先行彌補(bǔ)農(nóng)戶損失。截至25日，當(dāng)?shù)毓矁陡督?000萬元。這些資金主要來源于合作社賬戶上的儲額，還有一部分是江蘇龍誠集團(tuán)的清理資產(chǎn)。
目前警方已對抓獲的涉案嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。
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